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中信银行青山湖支行开展反洗钱宣传活动

2020-07-24

来源:中国江西网        编辑:桂涛    

  随着国内外经济形势的变化,从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗,严重扰乱金融市场秩序,为了维护金融市场的正常发展,提升广大市民的风险防范意识,7月中信银行南昌青山湖支行开展了以反洗钱为主题的宣传活动。

  此次宣传活动以发放宣传折页的方式开展,一方面,对自然上门办理业务的客户主动上前递上一份反洗钱宣传折页,一对一讲解地下钱庄的概念及危害;另一方面,青山湖支行员工走出行门,向周边社区居民发放宣传折页,尤其针对周边老年客群,深入浅出的讲解了地下钱庄洗钱对人民利益的侵害和影响,以及如何避免牵涉地下钱庄。所谓地下钱庄就是一种特殊的非法金融组织,地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)转移或资金存储借贷等非法金融业务。有效的避免牵涉地下钱庄可以通过以下方式1、不出租不出借自己的账户、身份证件;2、通过正规的金融机构办理金融业务;3、不要用自己的账户为他人提现。

  本次活动共发放宣传折页50余份,通过此次宣传活动,让广大居民对于地下钱庄有了初步的了解,更进一步了解到洗钱的危害,同时提高了广大市民的风险防范意识,懂得如何保护自身的财产安全。

  中信银行南昌青山湖支行表示将持续深入开展反洗钱工作,将反洗钱作为支行日常工作,提高人们的防范意识,切实做到维护好社会金融秩序。

  (周日婷)

(作者:) 

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